北京双鹭药业股份有限公司对外重大投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、投资标的名称：新乡市中心医院（东区）［暂定名］
2、投资金额和比例：本公司现金投资16,000万元人民币，占新乡市中心医院（东区）
注册资本的80%。
3、注册地址：新乡市荣校东路北侧东明大道西侧中原路南侧（以新乡市规划部门最后
确认位置为准）；
4、投资期限：长期
特别风险提示：新乡市中心医院（东区）［暂定名］为新设立医院，目前为筹备阶段，
需取得当地卫生部门批准后设立。该项投资尚需提交公司临时股东大会审议。
一、 对外投资概述
为落实公司董事会制订的二 O 一一年战略规划，加快公司围绕医药大健康概念向上下
游拓展的战略目标，落实国务院《关于深化医药卫生体制改的意见》的精神，积极探索公立
医院管理体制和投融资机制的改革，促进新乡市卫生事业的发展，同时不断拓宽公司业务、
培育新的利润增长点，经过充分的市场调研和可行性分析研究，北京双鹭药业股份有限公司
（以下简称“公司”或“甲方”）拟与新乡市中心医院（以下简称“中心医院”或“乙方”）
合资设立一所大型综合性医院。新建医院拟注册资本人民币 20,000 万元，本公司拟以自有
现金 16,000 万元人民币出资，占新建医院注册资本的 80 %；新乡市中心医院拟以现金 4，
000 万元出资，占新建医院注册资本的 20 %。2011 年 6 月 24 日，公司与中心医院签订了《北
京双鹭药业股份有限公司与新乡市中心医院联合投资建设东区医院协议书》。
公司 2011 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第二十次临时会议审议并通过了《关于北
京双鹭药业股份有限公司与新乡市中心医院合资设立医院的议案》，董事会批准了该项投资。
根据《股票上市规则》《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次投资金额超
过公司最近一期经审计净利润总额的 50%且投资项目为医疗服务，同时合作方新乡市中心
医院为新乡市国有独资医院，本公司第二大股东新乡白鹭化纤集团有限公司持有本公司股份
84,581,310 股，占总股本的 22.22％（在本次投资前 12 个月之内曾为公司第一大股东，2011
年 5 月 17 日变更为第二大股东），其实际控制人为新乡市国资委，故本次投资构成实质关联
交易，尚需提交公司临时股东大会批准。
本次投资不构成重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
本次投资主体为公司与新乡市中心医院，中心医院目前开业资金为 37,436.40 万元，地
址为新乡市南干道 16 号，法定代表人为谢振武。新乡市中心医院创建于 1949 年，前身为平
原省人民医院，1953 年更名为河南省第三人民医院，1986 年更名为新乡市中心医院。目前
该医院已发展成为新乡市集医疗、教学、科研、预防保健、健康体检等为一体的综合性三级
甲等医院，是卫生部国际紧急救援急救中心网络医院、新乡医学院附属医院。设有河南省肿
瘤诊断网络新乡分中心、河南省新生儿重症救护网络新乡分中心、新乡市抗癌协会、新乡市
肿瘤研究所、新乡市心血管研究所、新乡市泌尿研究所、新乡市法医门诊、新乡德信法医临
床司法鉴定所等，同时该院又是河南省刑事诉讼、人身伤害、保外就医医学鉴定定点医院，
新乡市医疗保险、新型农村合作医疗定点医院。是郑州大学医学院、新乡医学院等高校教学
医院及对外开放的新乡市红十字医院。2009 年 5 月 18 日，省卫生厅正式批准该院设立肿瘤
医院。
医院占地77亩，业务用房面积10.86万平方米，现有在职职工2246人，开放床位2116张，
目前年门诊量已接近52万余人次，年收治病人5万余人次。该医院技术力量雄厚，医院拥有
博士、硕士研究生255人，卫技人员中具有高级职称的265人；其中被评为国家有突出贡献专
家、享受国务院特殊津贴4人，省管优秀专家 2人，被命名为新乡市专业技术拔尖人才15人，
硕士生导师5人。该院拥有临床医技科室68个，其中肿瘤学科、心血管学科系河南省医学临
床特色专科，神经学科系新乡市重点医学专科。医院曾荣获国家科技进步奖1项，省科技奖
18项，市科技奖百余项。目前有国际科研项目3项，省、市级科研项目多项。
本公司为新设立的新乡市新区医院的控股股东，持有其80％股权；新乡市中心医院拟以
现金4,000万作为出资，占拟设立医院的20％股权。
新乡白鹭化纤集团有限责任公司目前为公司第二大股东，持有本公司股份 84,581,310 股，
占总股本的 22.22％（2011 年 5 月 17 日前系公司第一大股东，为公司实际控制人），而新
乡市中心医院为国有独资医院，以上各方与新建医院关系图如下：
最近三年新乡市中心医院主要财务指标：
单位：人民币元
年度 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
流动资产 153,244,711.46 121,187,777.75 97,409,752.80
固定资产净值 362,668,359.60 352,927,153.50 347,467,068.29
资产合计 515,948,571.06 475,792,931.92 445,060,821.09
流动负债 208,423,470.89 166,843,910.26 164,548,544.54
负债合计 268,398,244.20 268,279,492.21 267,834,643.93
实收资本 84,109,054.81 84,109,054.81 84,109,054.81
股东权益合计 247,550,326.86 207,513,439.71 177,226,177.16
年度 2010年 2009年 2008年
主营业务收入 513,714,564.38 433,038,079.06 344,860,092.17
主营业务成本 442,117,587.22 367,271,904.03 280,757,167.96
主营业务利润 71,596,977.16 65,766,175.03 64,102,924.21
其他业务利润 1,789,530.29 1,596,441.20 1,823,588.83
利润总额 39,176,887.15 30,266,842.55 41,125,500.08
净利润 39,176,887.15 30,266,842.55 41,125,500.08
注：以上财务数据系审计后数据
三、投资标的基本情况
项目名称：新乡市中心医院（东区）
项目所在地：新乡市荣校东路北侧东明大道西侧中原路南侧（以新乡市规划部门最后
确认位置为准）；
注册资金：20,000 万元人民币；
医院主营业务：临床医疗、预防、保健、康复、健康体检、医学科研、教学
医院性质：具有独立法人资格的非营利性股份制医院；
项目建成目标：整体目标是 3-5 年时间内建成占地不低于 120 余亩、容纳 1500 张床位
的三级甲等大专科大综合性质的花园式现代化医院。
四、对外投资的主要内容
出资双方签署的\"北京双鹭药业股份有限公司与新乡市中心医院联合投资建设医院协议
书\"主要内容如下：
1、投资金额及支付方式
新设立医院拟注册资金 20,000 万元人民币， 本公司出资 16,000 万元（全部为公司
自有资金），占新设立医院 80％股权，双方约定在新建医院办理注册登记前一个月内保证
出资额足额到位。
2、合作方式
双方约定均以现金方式出资，甲方按 80%出资比例，以现金形式出资 16,000 万元；
乙方按 20%出资比例，以现金
