北京双鹭药业股份有限公司
关于增加 2011 年第一次临时股东大会提案、增加网络投票
方式暨关于召开 2011 年临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
2011年6月17日，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《北京双鹭药业股
份有限公司关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知》（详见该日中国证券报、巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn），公司定于2011年7月28日以现场投票方式召开公司2011年第一次临时股东大会。
2011年6月24日，公司董事会收到公司第一大股东徐明波先生（持有本公司股票85,712,955股，占本
公司总股本的22.51%）提交的《关于增加北京双鹭药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会临时提
案》的函，提议将《关于北京双鹭药业股份有限公司与新乡市中心医院合资设立医院的议案》作为新增
的临时议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。提案主要内容如下：公司拟与新乡市中心医院合
资设立一所大型综合性医院，新建医院注册资本20，000万元，本公司拟以现金16，000万元人民币出资，
占新建医院注册资本的80 %股权；新乡市中心医院拟以现金4，000万元出资，占新建医院注册资本的20 %
股权。公司在确保未来收益的前提下同意在未来三年内陆续投入新建医院的投资总额累计将不少于5亿元
人民币（（投资额1.6亿元之外的项目投资额出资前公司尚须履行相应审批程序）。
该议案已经公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过。议案详细内容详见公司2011-023号公告
《北京双鹭药业股份有限公司对外重大投资公告》，公司独立董事发表了明确同意意见，详细内容见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告发布日，提案人合计持有本公司股份85,712,955股，占本公司总股本的22.51%，符合《中
华人共和国公司法》第一百零三条第二款“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股
东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”之规定。根据相关法律法规及《公司章程》、《股东
大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将《关于北京双鹭药业股份有限公司与新乡市中心医院合
资设立医院的议案》作为新增的临时提案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
基于上述提出临时提案的情况，本公司对于2011年6月17日公告的《关于召开2011年第一次临时股东
大会的通知》中的有关事项进行了调整，并增加网络投票方式。
根据以上情况，现对《关于召开2011年临时股东大会的通知》作补充通知如下：
一、股东大会召开的基本情况：
基于上述增加的临时提案后，公司2011年第一次临时股东大会审议的议案为：
（1）、审议《关于出让北京普仁鸿医药销售有限公司部分股权的议案》；
（2）、审议《关于北京双鹭药业股份有限公司与新乡市中心医院合资设立医院的议案》。
上述议案需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意。
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2011年7月28日（星期四）上午8：30 开始，会期半天。
网络投票时间为：2011年7月27日—7月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2011年7月28日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2011年7月27日下午3:00至2011年7月28日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2011年7月21日
3、现场会议召开地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络
投票中的一种表决方式。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2011年7月21日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股
东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），
或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。
三、提示性公告
公司将于2011年7月1日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次
股东大会并行使表决权。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券
帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
北京双鹭药业股份有限公司董事会秘书办公室（地址：北京市海淀区碧桐园一号楼）信函上请注明\"
股东大会\"字样，通讯地址：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部
邮编：100049
传真号码：010-88795883
3、登记时间：2011年7月25日至26日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）
4、其他注意事项：
（1）会务联系人：朱凯
联系电话：010-88627635 传真电话：010－88795883
通讯地址：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部
（2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。
（3）本次大会不发礼品及补贴。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网
络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月28日上午9:30—11:30，下午1:00
—3:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362038 双鹭投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362038；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
表决事项 对应申报价格
总议案 100元
议案一 1元
议案二 2元
（4）输入委托股数。
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一
次投票结果为准进行统计。
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至二项议案中的一项或多项投票表决，然
后对总议案投票表决，以股东对一至二项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对
总议案的投票表决意见为准。
如果股东先对总议案投票表决，然后对一至二项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案
的投票表决意见为准。
如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投
