武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2021年7月30日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2021年8月5日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司拟就《公司章程》中关于董事会组成相关内容作如下修改：
《公司章程》原第一百一十二条：董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），设董事长1人，副董事长1-2人。
现修改第一百一十二条为：董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），设董事长1人，副董事长1-2人。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。
《公司关于修订<公司章程>的公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司拟就《董事会议事规则》作如下修改：
《董事会议事规则》原第二章董事会 第三条为：董事会成员为七人。其中独立董事三人，独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），设董事长一人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。全体董事经股东大会选举产生，可以持有公司股份，也可以不持有公司股份。
现修改《董事会议事规则》第二章董事会 第三条为：董事会成员为九人。其中独立董事三人，独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），设董事长一人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。全体董事经股东大会选举产生，可以持有公司股份，也可以不持有公司股份。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。
《公司关于修订<董事会议事规则>的公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）逐项审议通过了《关于调整董事会成员的议案》
（一）审议通过易仁涛先生为公司第九届董事会董事候选人
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。
（二）审议通过杨秋雁女士为公司第九届董事会董事候选人
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。
（三）审议通过孙琳女士为公司第九届董事会董事候选人
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。
（四）审议通过李力韦女士为公司第九届董事会董事候选人
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。
（五）审议通过李松林先生为公司第九届董事会董事候选人
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。
（六）审议通过刘婷婷女士为公司第九届董事会董事候选人
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。《公司关于调整董事会成员的公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。以上第一至第三项尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2021年8月6日