哈尔滨九洲集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年8月5日（星期四）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609号九洲电气科技产业园一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、公司的总股本为562,805,877股，参加本次股东大会表决的股东及股东代表17人，代表股份165,879,667股，占上市公司总股份的29.4737%。其中：现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共3人，代表股份165,136,804股，占公司总股本的29.3417%；根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共14人，代表股份742,863股，占上市公司总股份的0.1320%。其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东15人，代表有表决权的股份910,345股，占上市公司总股份的0.1618%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
（一）审议《关于增加注册资本》的议案
表决情况：同意165,447,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.7396%；反对431,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.2604%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意478,375股，占出席会议中小股东所持股份的52.5488％；反对431,970股，占出席会议中小股东所持股份的47.4512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意165,414,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.7194%；反对465,507股，占出席会议所有股东所持股份的0.2806%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意444,838股，占出席会议中小股东所持股份的48.8648％；反对465,507股，占出席会议中小股东所持股
份的51.1352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议《关于大庆时代汇能风力发电投资有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
表决情况：同意165,239,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.6141%；反对640,169股，占出席会议所有股东所持股份的0.3859%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意270,176股，占出席会议中小股东所持股份的29.6784％；反对640,169股，占出席会议中小股东所持股份的70.3216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、备查文件
1．哈尔滨九洲集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
2．北京大成（哈尔滨）律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会二〇二一年八月五日