中船重工汉光科技股份有限公司关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司2020年年度权益分派方案已获2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过。2021年5月28日，公司完成了2020年年度权益分配，分配完成后，公司总股本由19,734万股增至29,601万股，现拟将公司注册资本变更为29,601万元，并对《公司章程》相应条款进行修订。
二、修订公司章程
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《中船重工汉光科技股份有限公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
| 条款 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币19,734万元 | 公司注册资本为人民币29,601万元 |
除上述条款外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。此议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理公司章程变更及相关工商变更登记事宜，本次变更具体内容最终以工商登记为准。
三、备查文件
1.第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
中船重工汉光科技股份有限公司董事会2021年8月6日