中船重工汉光科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2021年7月26日通过电话、通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2021年8月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出席现场会议董事3名，董事吴荣斌、童东风、杨联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
公司2020年年度权益分派方案已获2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过。2021年5月28日，公司完成了2020年年度权益分配，分配完成后，公司总股本由19,734万股增至29,601万股。
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《中船重工汉光科技股份有限公司章程》中的原第六条公司注册资本为人民币19,734万元修改为公司注册资本为人民币29,601万元，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于中船重工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事张海君、汪学文、张民忠、吴荣斌、童东风对该议案进行了回避表决。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》公司决定于2021年8月23日以现场和网络投票表决相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-039）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十一次会议的独立意见。
特此公告。
中船重工汉光科技股份有限公司董事会
2021年8月6日