证券代码：834765 证券简称：美之高 主办券商：华创证券
深圳市美之高科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议的更正公告
深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-053），经事后自查发现该公告存在错漏，本公司现予以更正。
一、更正事项的具体内容
原文：
二、议案审议情况
（二） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（累积投票议案适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 选举黄华侨为公司第三届董事会非独立董事 | 1,000,000 | 19.98% | 当选 |
| 1.2 | 选举蔡秀莹为公司第三届董事会非独立董事 | 1,000,000 | 19.98% | 当选 |
| 1.3 | 选举黄佳茵为公司第三届董事会非独立董事 | 1,000,000 | 19.98% | 当选 |
| 1.4 | 选举路冰为公司第三届董事会非独立董事 | 1,000,000 | 19.98% | 当选 |
| 2.1 | 选举唐魁为公司第三届董事会独立董事 | 1,000,000 | 19.98% | 当选 |
| 2.2 | 选举胡昌生为公司第三届董事会独立董事 | 1,000,000 | 19.98% | 当选 |
| 2.3 | 选举王承志为公司第三届董事会非独立董事 | 1,000,000 | 19.98% | 当选 |
| 3.1 | 选举唐宏猷为公司第三届监事会股东代表监事 | 1,000,000 | 19.98% | 当选 |
| 3.2 | 选举韩婷为公司第三届监事会股东代表监事 | 1,000,000 | 19.98% | 当选 |
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如适用）
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 黄华侨 | 董事 | 任职 | 2021年8月1日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蔡秀莹 | 董事 | 任职 | 2021年8月1日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄佳茵 | 董事 | 任职 | 2021年8月1日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 路冰 | 董事 | 任职 | 2021年8月1日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐魁 | 独立董事 | 任职 | 2021年8月1日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡昌生 | 独立董事 | 任职 | 2021年8月1日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王承志 | 独立董事 | 任职 | 2021年8月1日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐宏猷 | 监事 | 任职 | 2021年8月1日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 韩婷 | 监事 | 任职 | 2021年8月1日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
二、更正后的具体内容
内容：
二、议案审议情况
（二） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（累积投
票议案适用）
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 选举黄华侨为公司第三届董事会非独立董事 | 1,000,000 | 100% | 当选 |
| 1.2 | 选举蔡秀莹为公司第三届董事会非独立董事 | 1,000,000 | 100% | 当选 |
| 1.3 | 选举黄佳茵为公司第三届董事会非独立董事 | 1,000,000 | 100% | 当选 |
| 1.4 | 选举路冰为公司第三届董事会非独立董事 | 1,000,000 | 100% | 当选 |
| 2.1 | 选举唐魁为公司第三届董事会独立董事 | 1,000,000 | 100% | 当选 |
| 2.2 | 选举胡昌生为公司第三届董事会独立董事 | 1,000,000 | 100% | 当选 |
| 2.3 | 选举王承志为公司第三届董事会非独立董事 | 1,000,000 | 100% | 当选 |
| 3.1 | 选举唐宏猷为公司第三届监事会股东代表监事 | 1,000,000 | 100% | 当选 |
| 3.2 | 选举韩婷为公司第三届监事会股东代表监事 | 1,000,000 | 100% | 当选 |
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如适用）
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 黄华侨 | 董事 | 任职 | 2021年7月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蔡秀莹 | 董事 | 任职 | 2021年7月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄佳茵 | 董事 | 任职 | 2021年7月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 路冰 | 董事 | 任职 | 2021年7月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐魁 | 独立董事 | 任职 | 2021年7月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡昌生 | 独立董事 | 任职 | 2021年7月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王承志 | 独立董事 | 任职 | 2021年7月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐宏猷 | 监事 | 任职 | 2021年7月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 韩婷 | 监事 | 任职 | 2021年7月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
三、其他相关说明
更正内容已用楷体加粗标注，除上述内容更正外，公告中的其他内容均保持不变。本公告与更正后的《公司2021年第二次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2021-057）同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。特此公告！
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2021年8月4日