公告编号：2021-057证券代码：834765 证券简称：美之高 主办券商：华创证券
深圳市美之高科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年7月31日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场及网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄华侨先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数50,040,000股，占公司有表决权股份总数的71.88%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
4.公司无其他高级管理人员列席会议。
一、《选举公司第三届董事会非独立董事》议案
公司第二届董事会任期届满，选举黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、路冰为公司第三届董事会非独立董事，任期均为三年，自公司2021年第二次临时股东大会对本议案的决议作出之日起计算。具体表决如下：
1. 审议《选举黄华侨为公司第三届董事会非独立董事》议案
上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
同意50,040,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
其中：中小投资者表决结果：同意1,000,000股，占出席中小投资者有表决权股份数的100%。
2. 审议《选举蔡秀莹为公司第三届董事会非独立董事》议案
上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
同意50,040,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
其中：中小投资者表决结果：同意1,000,000股，占出席中小投资者有表决权股份数的100%。
3. 审议《选举黄佳茵为公司第三届董事会非独立董事》议案
上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
同意50,040,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意50,040,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
其中：中小投资者表决结果：同意1,000,000股，占出席中小投资者有表决权股份数的100%。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 选举黄华侨为公司第三届董事会非独立董事 | 1,000,000 | 100% | 当选 |
| 1.2 | 选举蔡秀莹为公司第三届董事会非独立董事 | 1,000,000 | 100% | 当选 |
| 1.3 | 选举黄佳茵为公司第三届董事会非独立董事 | 1,000,000 | 100% | 当选 |
| 1.4 | 选举路冰为公司第三届董事会非独立董事 | 1,000,000 | 100% | 当选 |
| 2.1 | 选举唐魁为公司第三届董事会独立董事 | 1,000,000 | 100% | 当选 |
| 2.2 | 选举胡昌生为公司第三届董事会独立董事 | 1,000,000 | 100% | 当选 |
| 2.3 | 选举王承志为公司第三届董事会非独立董事 | 1,000,000 | 100% | 当选 |
| 3.1 | 选举唐宏猷为公司第三届监事会股东代表监事 | 1,000,000 | 100% | 当选 |
| 3.2 | 选举韩婷为公司第三届监事会股东代表监事 | 1,000,000 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：刘洪蛟、梁多纳
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
关规定，表决结果合法、有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 黄华侨 | 董事 | 任职 | 2021年7月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蔡秀莹 | 董事 | 任职 | 2021年7月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄佳茵 | 董事 | 任职 | 2021年7月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 路冰 | 董事 | 任职 | 2021年7月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐魁 | 独立董事 | 任职 | 2021年7月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡昌生 | 独立董事 | 任职 | 2021年7月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王承志 | 独立董事 | 任职 | 2021年7月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐宏猷 | 监事 | 任职 | 2021年7月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 韩婷 | 监事 | 任职 | 2021年7月31日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2021年8月4日