成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月4日
2.会议召开地点：网络
3.会议召开方式：网络通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月2日以电话方式发出
5.会议主持人：唐联生
6.会议列席人员：信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
为进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈
公告编号：2021-021
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
利能力，全面提升公司综合竞争力，公司拟投资设立全资子公司四川瑞鑫新能源科技有限公司，注册地为四川省广汉市，注册资本为200万元，经营范围：其他技术推广服务。
全资子公司的名称、注册资本、经营范围等以市场监督部门核准登记信息为准。不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
不涉及回避表决情况。《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
成都瑞奇智造科技股份有限公司
董事会2021年8月4日