广东安居宝数码科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年8月4日下午4:00在公司五楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2021年8月2日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张富强先生为公司副总经理，负责公司道闸广告业务平台运营及资源整合。任期与本届董事会任期相同（简历附后）。
独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2021年8月4日
附件：简历张富强先生：1985年11月出生，本科，毕业于北京邮电大学经济管理专业，曾任中国电信广东分公司互联网产品管理和市场推广经理、中国电信广东号百分公司品牌传播和市场推广总监，2016年至今，担任广东安居宝数码科技股份有限公司总经理助理，广东车前传媒有限公司总经理，全面负责公司广告业务运营。
张富强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。