福建众和股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

福建众和股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
　　公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　福建众和股份有限公司第四届董事会第三会议于2011年6月20日以电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2011年6月23日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票5票，共收回有效表决票5票。
　　本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。
　　【自查报告具体内容详见公司2011年6月23日在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn的披露信息】
　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
　　根据公司2010年度股东大会审议通过的《福建众和股份有限公司2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司于2011年6月3日实施了资本公积金转增方案，总股本由289,148,000股增加为375,892,400股。
　　根据上述情况，公司拟对《公司章程》作出如下修订：
　　第六条修改为：
　　“第六条  公司注册资本为人民币37,589.24万元。”
　　（原规定为：第六条  公司注册资本为人民币28,914.8万元。）
　　第十九条修改为：
　　“第十九条  公司股份总数为37,589.24万股，公司的股本结构为：普通股37,589.24万股，无其他种类股。”
　　(原规定为：第十九条  公司股份总数为28,914.8万股，公司的股本结构为：普通股28,914.8万股，无其他种类股。)
　　除上述修订，公司章程其他条款内容保持不变。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　【修订后《公司章程》全文详见公司2011年6月23日在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn的披露信息】
　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，本次大会采取现场会议的方式召开。
　　【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn以及2011年6月24日《证券时报》、《中国证券报》刊登的2011-032号公告。】
　　特此公告。
　　福建众和股份有限公司
　　董   事   会
　　2011年6月23日