深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次（临时）会议于2021年8月2日9：30以通讯方式召开，会议通知于2021年7月30日以邮件方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联交易的议案》
为确保公司子公司盐城新城福德汽车销售服务有限公司业务正常开展，公司子公司盐城新城福德汽车销售服务有限公司拟与关联方盐城新城汽车销售服务有限公司租赁销售场地、购入汽车及配件存货及借款并签订《租赁合同》、《购销合同》及《借款协议》。其中，《租赁合同》交易金额为前三年150万元每年，后两年165万元每年，押金65万元，合同期为5年；《购销合同》交易金额为1563万元；《借款协议》交易金额为1200万元。前述事项形成关联交易合计金额3608万元。详见公司于2021年8月3日在指定报刊网站上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2021-057）
本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
经研究公司拟定于2021年8月18日下午2：30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议前述关联交易的议案。
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会2021年8月2日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。