证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2021-063
德邦物流股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年8月2日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 754,995,119 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 73.5177 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，其余董事因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.00、《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 《关于选举崔维星为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 754,963,596 | 99.9958 | 是 |
| 1.02 | 《关于选举崔维刚为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 754,646,546 | 99.9538 | 是 |
| 1.03 | 《关于选举田民芽为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 754,963,596 | 99.9958 | 是 |
| 1.04 | 《关于选举Luis Ceniga Imaz为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 755,272,596 | 100.0368 | 是 |
| 1.05 | 《关于选举赖世强为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 754,754,596 | 99.9681 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 《关于选举毛付根为公司第五届董事会独立董事的议案》 | 754,964,846 | 99.9960 | 是 |
| 2.02 | 《关于选举任建标为公司第五届董事会独立董事的议案》 | 754,759,946 | 99.9689 | 是 |
| 2.03 | 《关于选举俞卫锋为公司第五届董事会独立董事的议案》 | 754,964,846 | 99.9960 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 《关于选举龚雪婷为公司第五届监事会监事的议案》 | 754,857,046 | 99.9817 | 是 |
| 3.02 | 《关于选举陈珉珉为公司第五届监事会监事的议案》 | 754,965,847 | 99.9961 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 《关于选举崔维星为公司第 | 26,516,251 | 99.8813 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 五届董事会非独立董事的议案》 | |||||||
| 1.02 | 《关于选举崔维刚为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 26,199,201 | 98.6870 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 《关于选举田民芽为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 26,516,251 | 99.8813 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 《关于选举Luis Ceniga Imaz为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 26,825,251 | 101.0452 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.05 | 《关于选举赖世强为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 26,307,251 | 99.0940 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 《关于选举毛付根为公司第五届董事会独立董事的议案》 | 26,517,501 | 99.8860 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 《关于选举任建标为公司第五届董事会独立董事的议案》 | 26,312,601 | 99.1142 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 《关于选举俞卫锋为公司第五届董事会独立董事的议案》 | 26,517,501 | 99.8860 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨昕炜、侯慧杰
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 德邦物流股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所关于德邦物流股份有限公司2021年第二次临时股东大
会的法律意见。
德邦物流股份有限公司
2021年8月3日