杭州天目山药业股份有限公司
关于变更总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日召开2021年第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于免去李祖岳总经理（执行总裁）职务的议案》、《关于聘任公司总经理（执行总裁）的议案》。
鉴于李祖岳先生在担任总经理职务期间，对公司原控股股东及其关联方部分资金占用及违规担保事项负有直接责任，未能勤勉、尽责，违反了《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员忠实、勤勉义务的相关规定。经公司董事长提议，董事会同意免去李祖岳总经理（执行总裁）职务。李祖岳被免去公司总经理（执行总裁）职务后，将不再担任公司其他职务。
同时，为确保公司正常运营，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，经公司董事长提名、并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘波先生（简历附后）担任公司总经理（执行总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州天目山药业股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021年8月3日