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重庆市旺成科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年7月30日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年7月13日 以通讯方式发出
5.会议主持人:会议由监事会主席李运平主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年8月2日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》;
重庆市旺成科技股份有限公司
监事会2021年8月2日