证券代码:832225 证券简称:利通科技 主办券商:民生证券
漯河利通液压科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年7月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年7月23日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人:董事长赵洪亮先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事邓涛、赵永德、董治国因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<拟设立全资子公司>的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展需求,为进一步提高公司混炼胶材料的科技研发水平,做大做强公司混炼胶业务,结合青岛地区在高分子材料领域的技术和人才优势,公司拟在青岛设立全资子公司利通(青岛)研究所有限责任公司。详见公司于2021年8月2日在全国股转系统披露的《对外投资设立全资子公司的公告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第十三次会议决议》
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会2021年8月2日