澳柯玛股份有限公司八届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司八届十一次董事会于2021年8月2日召开,本次会议以通讯方式通知、召开和表决,应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。本次会议由公司董事长主持,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议,通过如下决议:
第一项、审议通过《关于聘任徐玉翠女士为公司董事会秘书的议案》;8票同意,0票反对,0票弃权。
同意聘任徐玉翠女士为公司董事会秘书,其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。徐玉翠女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
徐玉翠女士,生于1971年3月,本科学历,高级会计师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司、青岛澳柯玛集团总公司财务管理部、青岛澳柯玛集团商用机械厂。2002年8月至2007年3月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监;2007年4月至2009年4月任本公司副总会计师兼青岛澳柯玛商务有限公司财务总监;2009年4月至今任本公司总会计师;2010年8月至今任本公司财务负责人;2015年9月至今任本公司董事;2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理;2021年5月至今代行公司董事会秘书职责。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2021年8月3日