江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议。
1、会议通知的时间和方式：2021年7月27日邮件方式通知
2、会议召开的时间：2021年7月30日上午10:30
3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室
4、会议召开方式：通讯会议
5、会议召集人：董事长黄善兵
6、会议主持人：董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司引入外部投资者增资的议案》
为了能进一步提升公司市场竞争力、资金实力、综合实力与治理能力，完善公司战略布局，强化竞争优势，根据公司的战略规划和经营发展需要，引入外部投资者向全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技”）增资51,000万元，本次增资事项完成后捷捷南通科技注册资本将增加至131,000万元，公司持有捷捷南通科技61.07%的股权，捷捷南通科技为公司控股子公司。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。表决结果：赞成票9 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
公司2020年限制性股票激励计划中2名激励对象已离职，根据公司《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划》等有关规定，不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
3、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司2021年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2021年8月16日下午14:00在江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室召开公司2021年第四次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见2021年7月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司2021年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会2021年7月30日