中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次会议于2021年7月30日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《关于对全资子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司实施混合所有制改革的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司增资入股公司子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司的关联交易议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于合资成立新公司建设PVC稀土热稳定剂产业化项目的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）通过《关于全资子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限责任公司引入战略投资者对其增资的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监 事 会2021年7月31日