广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年7月28日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届董事会2021年第五次临时会议于2021年7月30日以通讯方式召开。公司董事会共7人，本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于“经理层成员任期制和契约化管理推进方案”的议案》。
为全面落实经理层任期制与契约化管理，更好促进公司整体经营业绩提升，授权董事长与经理层各成员分别签订经营业绩责任书（年度和任期）。
三、备查文件
1.公司《第八届董事会2021年第五次临时会议》。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2021年7月31日