无锡宝通科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日下午召开第五届董事会第二次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会议通知已于2021年7月20日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部董事，本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：
一、审议通过《关于公司对全资子公司进行增资的议案》
公司拟通过本次增资，支持海南元宇宙开展新兴产业投资布局，重点布局AR/VR/MR、机器人、传感器、新能源矿卡、高端装备等成长性产业相关领域业务，助力公司实现数字化商业场景和生态建设，赢取数字时代商业价值。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于拟对外投资设立产业基金的议案》
为拓宽公司在新兴产业内的涉足，完善公司双主业驱动的产业布局，借助专业投资机构的项目辐射和投资判断能力，把握战略性投资机会，公司全资子公司拟以自有资金人民币不超过25,000万元与上海辰韬资产管理有限公司共同发起
设立宝通辰韬新兴产业三期基金（以下简称“新兴产业基金”）。新兴产业基金总投资额不低于人民币46,500万元，其中，宝通科技为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币不超过25,000万元，剩余资金由辰韬资产对外募集。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会2021年7月30日