国网英大股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2021年7月23日发出会议通知，会议于2021年7月30日以通讯方式召开，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于制订公司<合规管理办法（试行）>的议案》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。
特此公告
国网英大股份有限公司监事会
2021年7月30日