证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏
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无锡灵鸽机械科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年7月29日
2.会议召开地点：公司会议室三楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王洪良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数33,357,543股，占公司有表决权股份总数的52.59%
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司建立厂房的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数33,357,543股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议 案 内 容 详 见 公 司 2021 年7月 14日 在 全 国 股 份 转 让 系统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议 案 内 容 详 见 公 司 2021 年7月 14日 在 全 国 股 份 转 让 系统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数33,357,543股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议 案 内 容 详 见 公 司 2021 年7月 14日 在 全 国 股 份 转 让 系统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于新增公司2021年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议 案 内 容 详 见 公 司 2021 年7月 14日 在 全 国 股 份 转 让 系统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于新增2021年日常性关联交易
2.议案表决结果：
同意股数31,689,841股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
的公告》。关联股东黄海平回避表决。
三、备查文件目录
关联股东黄海平回避表决。《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议记录》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2021年7月30日