山东沃华医药科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
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山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五次会议于2021年7月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年7月18日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2021年半年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
同意对《公司章程》进行修订并提交股东大会审议，修订后的《公司章程》自股东大会通过之日起生效并实施。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2021年8月19日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，将本次会议通过的第二项议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十九日