债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2021年7月25日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2021年7月29日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
本次会议经过有效表决，形成如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司发展需要，现对《公司章程》有关条款进行修改。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的洽洽食品股份有限公司《公司章程》修订对照表。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<董事会议事
规则>的议案》；
由于《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《董事会议事规则》作相应的修改。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的洽洽食品股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
由于《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《股东大会议事规则》作相应的修改。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的洽洽食品股份有限公司《股东大会议事规则》修订对照表。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2021年8月16日(星期一)下午14：00在公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会；内容详见公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇二一年七月二十九日