证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2021-048
绍兴贝斯美化工股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“贝斯美”）第二届董事会第二十三次会议于2021年7月23日以专人送出或邮件的形式通知各位董事、监事和高级管理人员，于2021年7月29日上午9时在公司以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王韧女士、宋衍蘅女士、欧阳方亮先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事和高管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司部分募投项目重新论证并延期的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见、监事会及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件目录
1、《公司第二届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会
2021年7月30日