证券代码:838924 证券简称:广脉科技 主办券商:安信证券
广脉科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年7月29日
2.会议召开地点:广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年7月19日以专人送达、电话及邮件方式发出
5.会议主持人:董事长赵国民先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作需要以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《广脉科技股份有限公司2021年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司结合2021年半年度的实际经营情况,编制了《广脉科技股份有限公司2021年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《广脉科技股份有限公司2021年半年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年半年度财务状况进行了审计,并出具了报告号为“天健审〔2021〕9068号”的审计报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2021年7月29日