卫士通：第七届董事会第十八次会议决议公告

成都卫士通信息产业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第十八次会议于2021年7月28日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年7月26日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。同意提名杨新先生、汪再军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

《关于提名公司董事候选人的公告》请见2021年7月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见公司于2021年7月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》请见2021年7月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会二〇二一年七月二十九日