公告编号：2021-040证券代码：871642 证券简称：通易航天 主办券商：中信证券
南通通易航天科技股份有限公司关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的公告
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据公司业务发展需要，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通易航天”）下属全资子公司上海自图新材料科技有限公司（以下简称“自图新材料”）的控股子公司上海商寰航空科技有限公司（以下简称“上海商寰”）拟出资设立全资子公司江苏商寰航空科技有限公司（以下简称“江苏商寰”），注册资本为1000万元人民币，其中上海商寰拟出资1000万元，占股比例100% 。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据公司业务发展需要，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通易航天”）下属全资子公司上海自图新材料科技有限公司（以下简称“自图新材料”）的控股子公司上海商寰航空科技有限公司（以下简称“上海商寰”）拟出资设立全资子公司江苏商寰航空科技有限公司（以下简称“江苏商寰”），注册资本为1000万元人民币，其中上海商寰拟出资1000万元，占股比例100% 。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》1.2：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
本次投资系控股孙公司新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》1.2：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
本次投资系控股孙公司新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股孙公司对外投资
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
设立全资子公司的议案》。该议案参会董事表决情况为同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票，本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。
本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。本次出资资金来源为自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：江苏商寰航空科技有限公司注册地址：江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路88号经营范围：保护膜开发等范围以上基本信息以工商核准为准。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
本次出资资金来源为自有资金。投资人名称
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 上海商寰 | 1000万元 | 现金 | 认缴 | 100% |
三、对外投资协议的主要内容
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。本次投资设立全资子公司系为公司自身发展及适应市场需要，加强民用航空保护膜的研发能力，进一步开拓相关民用航空领域市场，拓展公司业务范围，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，对公司可持续发展具有重要意义。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次投资设立全资子公司系为公司自身发展及适应市场需要，加强民用航空保护膜的研发能力，进一步开拓相关民用航空领域市场，拓展公司业务范围，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，对公司可持续发展具有重要意义。本次对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司的投资安全和收益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司的投资安全和收益。
本次对外投资是从长远发展考虑而做出的战略决策，有利于完善和优化公司的整体布局，对公司的发展具有积极意义，有利于公司综合实力的提升，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件目录
本次对外投资是从长远发展考虑而做出的战略决策，有利于完善和优化公司的整体布局，对公司的发展具有积极意义，有利于公司综合实力的提升，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
南通通易航天科技股份有限公司
董事会2021年7月28日