南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年7月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决结合通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月19日以书面或电邮方式发出
5.会议主持人：张欣戎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事冯勤、尤建新、何贤杰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 根据业务发展需要，公司的控股孙公司上海商寰航空科技有限公司拟出资设
公告编号：2021-039
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
立全资子公司。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
南通通易航天科技股份有限公司
董事会2021年7月28日