证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2021-038
江苏日盈电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年7月28日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二
厂3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 46,784,980 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.1188 |
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书金振华出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 46,784,980 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 46,784,980 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 46,784,980 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 4,106,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于《江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 4,106,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请公司股东大会授权董事会办 | 4,106,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏日月泰律师事务所
律师：梁乃钰、张欢。
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏日盈电子股份有限公司
2021年7月29日