江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十六次会议通知于2021年7月23日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2021年7月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）所确定的43名激励对象中，2人因个人原因自愿放弃全部限制性股票，3人因个人原因自愿放弃全部股票期权，公司董事会根据本次激励计划的规定对授予名单进行调整。调整后，首次授予激励对象总人数由43人调整为41人，前述人员放弃的部分权益将根据激励计划的规定在首次授予的激励对象之间进行调整和分配。综上，首次授予的限制性股票总量不变，仍为105万股限制性股票，首次授予股票期权的数量由95万份调整为84.25万份。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
计划相关事项的公告》（公告编号：2021-039）。
2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021年7月28日为首次授予日，向41名激励对象授予105万股限制性股票，向39名激励对象授予84.25万份股票期权。
本公司独立董事发表独立意见，认为公司本次激励计划所确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》及其摘要的规定，激励对象获授权益的条件也已成就，此次激励计划的实施有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司确定本次激励计划首次授予日为2021年7月28日，向41名激励对象授予105万股限制性股票，向39名激励对象授予84.25万份股票期权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2021-040）。
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2021年7月29日