日照港股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议的通知于2021年7月23日通过电子邮件方式发出。2021年7月28日,本次会议以通讯方式召开,应参会监事7人,实际参会监事7人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
3、审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
4、审议通过《关于制定<银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
二○二一年七月二十九日