日照港股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议的通知于2021年7月23日通过电子邮件方式发出,2021年7月28日,本次会议以通讯方式召开,应参会董事11人,实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
根据市场监管部门关于经营范围规范化登记的有关要求,结合公司经营发展需要,拟将公司经营范围变更为:
“许可项目:港口经营;基础电信业务;第二类增值电信业务;各类工程建设活动;污水处理及其再生利用;电力设施承装、承修、承试。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:物料搬运装备销售;劳动保护用品销售;办公用品销售;五金产品批发;五金产品零售;橡胶制品销售;金属材料销售;水泥制品销售;木材销售;电力电子元器件销售;电力设施器材销售;机械电气设备销售;信息系统运行维护服务;市场营销策划;园林绿化工程施工;土石方工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”
具体内容以日照市行政审批服务局最终核准为准。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。根据新修订的《证券法》以及市场监管部门关于经营范围规范化登记的有关要求,公司结合自身实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。本议案所涉及修订内容详见《日照港股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(临2021-028号)。本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
4、审议通过《关于制定<银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○二一年七月二十九日