证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2021-033
广州毅昌科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2021年7月22日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2021年7月26日以通讯方式召开，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议由监事会主席陈娟女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2021-038）。
本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-037）。
三、审议通过《关于对子公司青岛恒佳精密科技有限公司增资的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对子公司青岛恒佳精密科技有限公司增资的公告》（公告编号：2021-036）。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于<公司章程>修订说明的公告》（公告编号：2021-035）。
本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《监事会议事规则》。
本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》。表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《审计委员会议事规则》进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《审计委员会议事规则》。
八、审议通过《关于修订<提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《提名与薪酬考核委员会工作细则》进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《提名与薪酬考核委员会工作细则》。
九、审议通过《关于修订<关联交易管理方法>的议案》。表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《关联交易管理办法》进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关联交易管理办法》。
本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。
十、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事工作制度》。
十一、审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》。表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《董事长工作细则》进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事长工作细则》。
十二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会秘书工作细则》。
十三、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《董事、监事和高级管理人
员内部问责制度》进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。
十四、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度>的议案》。表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》。
十五、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《利润分配管理制度》进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《利润分配管理制度》。
本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。
十六、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《子公司管理制度》进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《子公司管理制度》。
十七、审议通过《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《累计投票制实施细则》进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《累计投票制实施细则》。
本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。
十八、审议通过《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《投资者投诉管理制度》进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者投诉管理制度》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
2021年7月26日