江苏海晨物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月22日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于2021年7月27日召开第二届董事会第十一次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021年半年度报告及摘要的议案》。
《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏海晨物流股份有限公司董事会
2021年7月28日