证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2021-037
乐山巨星农牧股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2021年7月17日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2021年7月27日以现场会议的方式召开。
会议由公司监事会主席谢勤女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《公司监事会对公司2021年半年度报告的书面审核意见》
根据《证券法》第82条，中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、上海证券交易所《上市公司定期报告业务指南》等有关规定，我们对公司2021年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出的对本次半年度报告的书面审核意见如下：
1、2021年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2021年半年度的经营管理和财务状况。我们保证公司2021年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、在提出本意见前，未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》会议审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(以下简称“上交所网站”)发布的相关公告（公告编号：2021-038）。
（三）审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行股票的募集资金投资项目及募集资金原使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 宜宾巨星屏边种猪场项目 | 50,355.47 | 44,000.00 |
| 2 | 古蔺巨星石宝种猪场项目 | 21,103.75 | 18,000.00 |
| 3 | 古蔺巨星皇华种猪场项目 | 14,008.37 | 12,000.00 |
| 4 | 平塘巨星更打生猪繁育一体化项目 | 18,105.59 | 15,000.00 |
| 5 | 雅安巨星三江生猪繁育一体化项目 | 21,359.33 | 18,000.00 |
| 6 | 德昌巨星生猪繁育一体化项目 | 192,075.84 | 173,000.00 |
| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 宜宾巨星屏边种猪场项目 | 50,355.47 | 0.00 |
| 2 | 古蔺巨星石宝种猪场项目 | 21,103.75 | 10,000.00 |
| 3 | 古蔺巨星皇华种猪场项目 | 14,008.37 | 6,000.00 |
| 4 | 平塘巨星更打生猪繁育一体化项目 | 18,105.59 | 0.00 |
| 5 | 雅安巨星三江生猪繁育一体化项目 | 21,359.33 | 0.00 |
| 6 | 德昌巨星生猪繁育一体化项目 | 192,075.84 | 24,822.81 |
| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 宜宾巨星屏边种猪场项目 | 50,355.47 | 44,000.00 |
| 2 | 古蔺巨星石宝种猪场项目 | 21,103.75 | 18,000.00 |
| 3 | 古蔺巨星皇华种猪场项目 | 14,008.37 | 12,000.00 |
| 4 | 平塘巨星更打生猪繁育一体化项目 | 18,105.59 | 15,000.00 |
| 5 | 雅安巨星三江生猪繁育一体化项目 | 21,359.33 | 18,000.00 |
| 6 | 德昌巨星生猪繁育一体化项目 | 192,075.84 | 173,000.00 |
| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 宜宾巨星屏边种猪场项目 | 50,355.47 | 0.00 |
| 2 | 古蔺巨星石宝种猪场项目 | 21,103.75 | 10,000.00 |
| 3 | 古蔺巨星皇华种猪场项目 | 14,008.37 | 6,000.00 |
| 4 | 平塘巨星更打生猪繁育一体化项目 | 18,105.59 | 0.00 |
| 5 | 雅安巨星三江生猪繁育一体化项目 | 21,359.33 | 0.00 |
| 6 | 德昌巨星生猪繁育一体化项目 | 192,075.84 | 24,822.81 |
| 序号 | 项目名称 | 调整后拟使用募集资金金额 | 自筹资金预先投入金额 | 拟置换金额 |
| 1 | 宜宾巨星屏边种猪场项目 | 0.00 | 364.45 | 0.00 |
| 2 | 古蔺巨星石宝种猪场项目 | 10,000.00 | 2,431.67 | 2,431.67 |
| 3 | 古蔺巨星皇华种猪场项目 | 6,000.00 | 2,949.79 | 2,949.79 |
| 4 | 平塘巨星更打生猪繁育一体化项目 | 0.00 | 303.17 | 0.00 |
| 5 | 雅安巨星三江生猪繁育一体化项目 | 0.00 | 373.49 | 0.00 |
| 6 | 德昌巨星生猪繁育一体化项目 | 24,822.81 | 13,919.30 | 13,919.30 |
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的有关规定，有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司以及全体股东利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在上交所网站发布的相关公告（公告编号：
2021-040）。
（五）审议通过了《关于公司监事津贴标准的议案》
为适应当前提高上市公司质量要求，使监事尽职尽责、责权一致，根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际经营情况，拟全体监事津贴均按10万元/年（税前）发放。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
根据财政部发布发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号），公司董事会同意按照相关规定和要求变更公司会计政策，自2021年1月1日起开始执行新租赁准则，变更内容主要包括：完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。
作为公司监事，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，不会对公司财务状况以及经营成果等产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司监事会
2021年7月28日