上海医药集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）七届二十五次董事会（以下简称“本次会议”）于2021年7月26日以通讯方式召开。本次会议应到董事10名，实到董事10名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别临时股东大会的议案》
同意召开公司2021年第二次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会，拟审议非公开发行A股股票相关议案。前述会议将于2021年8月12日下午2点在枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室召开。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二一年七月二十七日