证券代码：600721 证券简称：*ST百花 编号：2021-064
新疆百花村医药集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2021年7月26日在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开，应出席的监事3人，实际出席的监事3人，公司相关人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席马斌先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
监事会认为，本次对公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权激励计划（草案）》等相关法律、法规所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于公司的持续发展。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》监事会认为，本次获授股票期权的162名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，符合公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《公司2021年股票期权激励计划（草案）》中规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划的授予条件均已成就，监事会同意以2021年7月26日为授予日，授予162名激励对象1,210万份股票期权。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司监事会2021年7月27日