证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2021-027
国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第18次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2021年7月26日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第18次会议。会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会发展战略与投资委员会成员的议案》
调整后的发展战略与投资委员会由董事长杜仁堂、董事陈昊、董事王红英、独立董事张庆、独立董事张日俊组成，其中，董事长杜仁堂为主任委员。发展战略与投资委员会任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
无。特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年7月27日
报备文件：
（一）董事会决议