证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-138转债代码：113620 转债简称：傲农转债
福建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2017年首次公开发行股票
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员证监许可[2017]1599号文批准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过上海证券交易所采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币4.79元，共募集资金28,740.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额23,016.50万元。上述资金已于2017年9月20日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第350ZA0048号验资报告予以验证。
截至2021年6月30日，募集资金已全部使用完毕，对应的募集资金专用账户已全部注销，具体情况如下：
单位：人民币元
| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 吉安市傲农现代农业科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100190643 | 75,107,190.54 | 0.00 | 已销户 |
| 四川傲农生物科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100189192 | 39,165,000.00 | 0.00 | 已销户 |
| 辽宁傲农饲料有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100188911 | 39,400,000.00 | 0.00 | 已销户 |
| 南昌傲农生物科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100188804 | 76,600,000.00 | 0.00 | 已销户 |
| 合 计 | - | - | 230,272,190.54 | 0.00 | - |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100232596 | 1,365,424,400.28 | 0.00 | 已销户 |
| 吉安市傲农现代农业科技有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市芗城区支行 | 935007010016316681 | 81,000,000.00 | 0.00 | 已销户 |
| 襄阳傲新生态牧业有限公司 | 中信银行股份有限公司漳州龙文支行 | 8111301012500569808 | 60,000,000.00 | 0.00 | 已销户 |
| 庆云傲农旭成现代农业开发有限公司 | 中国民生银行股份有限公司漳州分行 | 631869137 | 119,000,000.00 | 0.00 | 已销户 |
| 上杭傲新生态农业开发有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100233033 | 154,000,000.00 | 14.00 | 正常使用 |
| 上杭傲农槐猪产业发展有限公司 | 厦门银行股份有限公司漳州分行 | 80601300001158 | 63,000,000.00 | 0.00 | 已销户 |
| 诏安优农现代农业开发有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100232624 | 125,000,000.00 | 0.00 | 已销户 |
| 乐山傲新育种有限公司 | 中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行 | 40328001040059589 | 48,000,000.00 | 0.00 | 已销户 |
| 吉安市吉州区鸿图养殖有限公司 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 4100020729200052963 | 52,000,000.00 | 0.00 | 已销户 |
| 吉水县傲禧农牧有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100234077 | 125,424,400.28 | 14.07 | 正常使用 |
| 江苏傲农生物科技有限公司 | 中国银行股份有限公司厦门观音山支行 | 415678905887 | 63,000,000.00 | 5,322.24 | 正常使用 |
| 怀化傲农生物科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行 | 35150198160100001744 | 65,000,000.00 | 16,671.76 | 正常使用 |
| 合计 | - | 22,022.07 | |||
资金净额为人民币982,281,000元。上述资金已于2021年3月16日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]361Z0030号《验资报告》验证。
截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100250831 | 982,281,000.00 | 695,769.14 | 正常使用 |
| 长春傲新农牧发展有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100251166 | 150,000,000.00 | 3,699,410.57 | 正常使用 |
| 滨州傲农现代农业开发有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100251537 | 133,000,000.00 | 9,850.40 | 正常使用 |
| 泰和县富民生态养殖科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100250950 | 142,000,000.00 | 6,902.15 | 正常使用 |
| 广西柯新源原种猪有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100251284 | 80,000,000.00 | 8,279,704.73 | 正常使用 |
| 吉水县傲诚农牧有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100251042 | 107,281,000.00 | 7,598,077.16 | 正常使用 |
| 漳州傲华畜牧有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100251414 | 70,000,000.00 | 0.00 | 已销户 |
| 合计 | - | 20,289,714.15 | |||
（一）2017年首次公开发行股票
1、前次募集资金实际使用情况详见附表1：前次募集资金使用情况对照表（2017年首次公开发行股票）。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至2017年9月20日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币3,542.77万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资额 | 自筹资金预先投入募集资金项目金额 |
| 南昌傲农年产36万吨饲料项目 | 7,660.00 | 3,437.65 |
| 四川傲农年产24万吨饲料项目 | 3,916.50 | 14.50 |
| 辽宁傲农年产24万吨饲料项目 | 3,940.00 | 90.62 |
| 吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目 | 7,500.00 | － |
| 合 计 | 23,016.50 | 3,542.77 |
| 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 差异金额 | 差异原因 |
| 南昌傲农年产36万吨饲料项目 | 7,660.00 | 7,660.00 | 7,663.14 | 3.14 | 募集资金存款利息 |
| 四川傲农年产24万吨饲料项目 | 3,916.50 | 3,916.50 | 3,948.07 | 31.57 | 募集资金理财收益以及存款利息 |
| 辽宁傲农年产24万吨饲料项目 | 3,940.00 | 3,940.00 | 3,940.93 | 0.93 | 募集资金存款利息 |
| 吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,586.76 | 86.76 | 募集资金理财收益以及存款利息 |
| 合计 | 23,016.50 | 23,016.50 | 23,138.90 | 122.40 |
| 序号 | 项目实施单位 | 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资额 | 自筹资金预先投入募集资金项目金额 |
| 1 | 吉安市傲农现代农业科技有限公司 | 南溪猪场养殖基地建设项目（一期） | 8,100.00 | 4,991.93 |
| 2 | 襄阳傲新生态牧业有限公司 | 梨园村傲新生猪养殖项目 | 6,000.00 | 2,874.58 |
| 3 | 庆云傲农旭成现代农业开发有限公司 | 年存栏10,000头父母代母猪场项目 | 11,900.00 | 6,883.29 |
| 4 | 上杭傲新生态农业开发有限公司 | 上杭生态农业综合开发项目下都基地 | 15,400.00 | 136.99 |
| 5 | 上杭傲农槐猪产业发展有限公司 | 上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场） | 6,300.00 | 3,884.81 |
| 6 | 诏安优农现代农业开发有限公司 | 种猪扩繁生态养殖一期项目 | 12,500.00 | 243.92 |
| 7 | 乐山傲新育种有限公司 | 种养殖项目 | 4,800.00 | 1,095.84 |
| 8 | 吉安市吉州区鸿图养殖有限公司 | 吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程 | 5,200.00 | 2,042.02 |
| 9 | 吉水县傲禧农牧有限公司 | 吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目 | 12,542.44 | 1,918.86 |
| 10 | 江苏傲农生物科技有限公司 | 年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目 | 6,300.00 | 200.00 |
| 11 | 怀化傲农生物科技有限公司 | 年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目 | 6,500.00 | 19.60 |
| 合计 | 95,542.44 | 24,291.84 | ||
| 项目实施单位 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 差异金额 | 差异原因 |
| 吉安市傲农现代农业科技有限公司 | 南溪猪场养殖基地建设项目（一期） | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,101.11 | 1.11 | 募集资金存款利息 |
| 襄阳傲新生态牧业有限公司 | 梨园村傲新生猪养殖项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.47 | 0.47 | 募集资金存款利息 |
| 庆云傲农旭成现代农业开发有限公司 | 年存栏10,000头父母代母猪场项目 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,901.40 | 1.4 | 募集资金存款利息 |
| 上杭傲新生态农业开发有限公司 | 上杭生态农业综合开发项目下都基地 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,473.37 | 73.37 | 募集资金存款利息 |
| 上杭傲农槐猪产业发展有限公司 | 上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场） | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.73 | 0.73 | 募集资金存款利息 |
| 诏安优农现代农业开发有限公司 | 诏安优农10,000头商品母猪场项目 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,554.98 | 54.98 | 募集资金存款利息 |
| 乐山傲新育种有限公司 | 种养殖项目 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,801.36 | 1.36 | 募集资金存款利息 |
| 吉安市吉州区鸿图养殖有限公司 | 吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.45 | 0.45 | 募集资金存款利息 |
| 吉水县傲禧农牧有限公司 | 吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目 | 12,542.44 | 12,542.44 | 12,556.13 | 13.69 | 募集资金存款利息 |
| 江苏傲农生物科技有限公司 | 年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,301.95 | 1.95 | 募集资金存款利息 |
| 怀化傲农生物科技有限公司 | 年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,506.86 | 6.86 | 募集资金存款利息 |
| 目 | ||||||
| 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 偿还银行贷款 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | |
| 合计 | 136,542.44 | 136,542.44 | 136,698.81 | 156.37 | ||
| 序号 | 项目实施单位 | 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资额 | 自筹资金预先投入募集资金项目金额 |
| 1 | 长春傲新农牧发展有限公司 | 长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目 | 15,000.00 | 8,606.84 |
| 2 | 滨州傲农现代农业开发有限公司 | 滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目 | 13,300.00 | 10,151.62 |
| 3 | 泰和县富民生态养殖科技有限公司 | 泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期） | 14,200.00 | 7,754.67 |
| 4 | 广西柯新源原种猪有限责任公司 | 广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目） | 8,000.00 | 4,820.16 |
| 5 | 吉水县傲诚农牧有限公司 | 吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区 | 10,728.10 | 36.00 |
| 6 | 漳州傲华畜牧有限公司 | 傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地 | 7,000.00 | 5,377.11 |
| 合计 | 68,228.10 | 36,746.40 | ||
| 序号 | 项目名称 | 含税金额 |
| 1. | 律师费 | 31.80 |
| 序号 | 项目名称 | 含税金额 |
| 2. | 发行登记及上市费 | 14.90 |
| 3. | 资信评级费 | 25.00 |
| 合计 | 71.70 | |
| 项目实施单位 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 差异金额 | 差异原因 |
| 长春傲新农牧发展有限公司 | 长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 14,631.91 | -368.09 | 部分款项待支付 |
| 滨州傲农现代农业开发有限公司 | 滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,299.44 | -0.56 | 部分款项待支付 |
| 泰和县富民生态养殖科技有限公司 | 泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期） | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,200.08 | 0.08 | 募集资金存款利息 |
| 广西柯新源原种猪有限责任公司 | 广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目） | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,173.04 | -826.96 | 部分款项待支付 |
| 吉水县傲诚农牧有限公司 | 吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区 | 10,728.10 | 10,728.10 | 9,976.48 | -751.62 | 尚在建设期 |
| 漳州傲华畜牧有限公司 | 傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,993.85 | -6.15 | 少量结余用于吉水傲诚募投项目 |
| 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 偿还银行贷款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 合计 | 98,228.10 | 98,228.10 | 96,274.80 | -1,953.30 | ||
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）2017年首次公开发行股票
公司于2018年10月30日召开第二届董事会第二次会议并于2018年11月27日召开2018年第七次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意变更原募集资金投资项目“吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目”，由养殖5,000头原种猪变更为养殖8,400头商品母猪，项目建设内容调整为建设年存栏8,400头商品母猪场，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：
| 变更后的项目 | 变更前的项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（万元） | 占募集资金总额的比例 |
| 吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目 | 吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目 | 7,500.00 | 32.59% |
调整后用于增加建设3,400头母猪栏舍，本项目亦即调整为生产商品仔猪苗的8,400头商品母猪场。上述项目变更情况详见公司于2018年10月31日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2018-165）。
（二）2019年非公开发行股票
公司于2020年7月6日召开第二届董事会第二十九次会议并于2020年7月22日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司控股子公司诏安优农现代农业开发有限公司对募集资金投资项目“种猪扩繁生态养殖一期项目”的实施内容进行变更，由建设存栏4,000头纯种母猪扩繁场变更为建设存栏10,000头商品母猪场，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：
| 变更后的项目 | 变更前的项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（万元） | 占募集资金总额的比例 |
| 诏安优农10,000头商品母猪场项目 | 种猪扩繁生态养殖一期项目 | 12,500.00 | 9.15% |
2019年9月30日，福建省人民政府办公厅发布《关于印发福建省稳定生猪生产促进转型升级三年行动计划（2019—2021年）的通知》，指出加快生猪产业发展，增强猪肉市场供给能力，通过3年努力达到全省生猪生产与猪肉市场需求总体平衡，努力为全国大局多做贡献。
2020年1月17日，漳州市人民政府办公室发布《漳州市大力促进生猪产业高质量发展有效保障市场供给三年行动计划（2019-2021年）》，提出2021年底，达到全市生猪存栏178万头、年出栏299万头的目标，猪肉自给平衡有效巩固。
为积极响应国家和地方政府的相关政策号召，充分抓住当前行业发展机遇，促进当地快速恢复生猪产能、提高当地生猪供应保障能力，公司拟对诏安优农原项目的实施内容进行变更，由原来4,000头母猪存栏规模扩大到10,000头商品母猪存栏规模，增加公司生猪出栏量，为地方加快恢复生猪生产任务贡献力量。
上述项目变更情况详见公司于2020年7月7日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2020-106）。
（三）2021年公开发行可转换公司债券
2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。
五、临时闲置募集资金情况
（一）2017年首次公开发行股票
2017年11月，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意下属子公司四川傲农生物科技有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常
进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已按时赎回，公司累计获得理财收益98.63万元，具体情况如下：
| 投资主体 | 受托人名称 | 理财产品名称 | 理财产品类型 | 委托理财金额（万元） | 起止日 | 状态 | 实际收益（元） |
| 四川傲农生物科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 总行标准90天封闭式结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2017年12月13日至2018年3月13日 | 已赎回 | 295,890.41 |
| 吉安市傲农现代农业科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 总行标准90天封闭式结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2017年12月13日至2018年3月13日 | 已赎回 | 690,410.96 |
尚有20,289,714.15元未使用完毕，占前次募集资金总额的2.066%，公司将按募集资金项目承诺投资金额继续投入使用。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）2017年首次公开发行股票
1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表4：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017年首次公开发行股票）。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、本公司2017年首次公开发行股票募集资金不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3、截至2021年6月30日，“吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目”累计实现效益24,912.10万元，该项目已实现预期效益。
4、截至2021年6月30日，“南昌傲农年产36万吨饲料项目”累计实现效益-890.24万元，“四川傲农年产24万吨饲料项目”累计实现效益-272.63万元，“辽宁傲农年产24万吨饲料项目”累计实现效益-128.26万元，尚未实现预期效益，主要系受非洲猪瘟疫情和下游行情影响，2018年下半年以来国内生猪存栏规模下滑较大，上述项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥。随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖，项目产能逐步释放，前述饲料项目效益将逐步得到体现。
（二）2019年非公开发行股票
1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表5：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年非公开发行股票）。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、本公司2019年非公开发行股票募集资金中有41,000万元用于偿还银行贷款，无法单独核算效益。
3、截至2021年6月30日，“吉安傲农现代南溪猪场养殖基地建设项目（一期）”累计实现效益3,639.61万元，“襄阳傲新梨园村傲新生猪养殖项目”累计实现效益3,351.18万元，“上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）”累计实现效益2,459.51万元，前述项目均已实现预期效益。
4、截至2021年6月30日，庆云傲农旭成现代农业开发有限公司“年存栏10,000头父母代母猪场项目”累计实现效益-3,785.76万元；上杭傲新生态农业开发有限公司“上杭生态农业综合开发项目下都基地”累计实现效益100.70万元；诏安优农现代农业开发有限公司“诏安优农10,000头商品母猪场项目”累计实现效益-114.41万元；乐山傲新育种有限公司“种养殖项目”累计实现效益-668.98万元；吉安市吉州区鸿图养殖有限公司“吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程”累计实现效益-3,523.46万元；吉水县傲禧农牧有限公司“吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目”累计实现效益1,096.49万元，前述项目尚未达到预期效益，主要系（1）庆云傲农旭成现代农业开发有限公司募集资金项目于2020年3月和2020年6月分批投产，由于投入使用中存在部分问题，2021年5月进行改造，预计2021年9月完成改造后重新投产，同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现；（2）上杭傲新生态农业开发有限公司募集资金项目于2021年1月和4月分批投产；诏安优农现代农业开发有限公司募集资金项目于2021年5月投产；乐山傲新育种有限公司募集资金项目于2020年8月投产；吉安市吉州区鸿图养殖有限公司募集资金项目于2021年1月投产；吉水县傲禧农牧有限公司募集资金项目于2020年10月和2020年12月分批投产；前述项目处于投产时间较短，后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，后备培育场
分批购入的猪只从购入到销售出栏需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，且吉安市吉州区鸿图养殖有限公司募集资金项目投产初期猪只淘汰率较高；因此上述项目效益尚未能及时体现。
5、截至2021年6月30日，“江苏傲农年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目”累计实现效益0.10万元，该项目于2021年4月开始生产，系新建水产线工厂，处于市场开拓期，项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，同时水产销售高峰旺季为一般为7-9月，一般第三季度销量占全年销量40%-50%，未来销售旺季来临，项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。“怀化傲农年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目”累计实现效益-321.17万元，该项目于2021年5月开始生产，系新工厂，处于市场开拓期，产能利用率未能完全发挥，未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖，项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。
（三）2021年公开发行可转换公司债券
1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表6：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、本公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金中有30,000万元用于偿还银行贷款，无法单独核算效益。
3、截至2021年6月30日，长春傲新农牧发展有限公司“农安一万头母猪场项目”累计实现效益-858.89万元；滨州傲农现代农业开发有限公司“滨州傲农种猪繁育基地项目”累计实现效益-4,052.13万元；泰和县富民生态养殖科技有限公司“生猪生态循环养殖小区项目（一期）”累计实现效益223.67万元；广西柯新源原种猪有限责任公司“宁武项目”累计实现效益-386.78万元；漳州傲
华畜牧有限公司“傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地”累计实现效益
160.69万元。长春傲新农牧发展有限公司募集资金项目于2021年4月投产；滨州傲农现代农业开发有限公司募集资金项目于2021年5月投产；泰和县富民生态养殖科技有限公司募集资金项目于2021年3月投产；广西柯新源原种猪有限责任公司募集资金项目于2021年5月起投产；漳州傲华畜牧有限公司募集资金项目于2021年4月投产；前述项目均处于投产初期，后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，且滨州傲农现代农业开发有限公司募集资金项目投入使用初期后备母猪淘汰率较高，因此上述项目效益尚未能及时体现。
八、前次募集资金中以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情形。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容的差异情况本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、上网附件
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表（2017年首次公开发行股票）
2、前次募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）
3、前次募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）
4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017年首次公开发行股票）
5、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年非公开发行股票）
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021年7月27日
附表1
前次募集资金使用情况对照表
（2017年首次公开发行股票）
编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期：2021年6月30日 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 23,016.50 | 已累计使用募集资金总额： | 23,138.90 | |||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 7,500.00 | 2017年： | 7,502.30 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 32.59% | 2018年： | 14,856.06 | |||||||
| 2019年： | 780.54 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注） | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | ||
| 1 | 南昌傲农年产36万吨饲料项目 | 南昌傲农年产36万吨饲料项目 | 7,660.00 | 7,660.00 | 7,663.14 | 7,660.00 | 7,660.00 | 7,663.14 | 3.14 | 2018年7月 |
| 2 | 四川傲农年产24万吨饲料项目 | 四川傲农年产24万吨饲料项目 | 3,916.50 | 3,916.50 | 3,948.07 | 3,916.50 | 3,916.50 | 3,948.07 | 31.57 | 2019年12月 |
| 3 | 辽宁傲农年产24万吨饲料项目 | 辽宁傲农年产24万吨饲料项目 | 3,940.00 | 3,940.00 | 3,940.93 | 3,940.00 | 3,940.00 | 3,940.93 | 0.93 | 2018年1月 |
| 4 | 吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目 | 吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,586.76 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,586.76 | 86.76 | 2019年3月和2019年9月分批投产 |
| 合计 | 23,016.50 | 23,016.50 | 23,138.90 | 23,016.50 | 23,016.50 | 23,138.90 | 122.40 | |||
附表2
前次募集资金使用情况对照表
（2019年非公开发行股票）编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期：2021年6月30日 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 136,542.44 | 已累计使用募集资金总额： | 136,698.81 | |||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 12,500 | 2020年： | 131,849.82 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 9.15% | 2021年1-6月： | 4,848.99 | |||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注） | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | ||
| 1 | 南溪猪场养殖基地建设项目（一期） | 南溪猪场养殖基地建设项目（一期） | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,101.11 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,101.11 | 1.11 | 2020年7月 |
| 2 | 梨园村傲新生猪养殖项目 | 梨园村傲新生猪养殖项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.47 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.47 | 0.47 | 2020年2月和2020年6月分批投产 |
| 3 | 年存栏10,000头父母代母猪场项目 | 年存栏10,000头父母代母猪场项目 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,901.40 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,901.40 | 1.4 | 2020年3月和2020年6月分批投产 |
| 4 | 上杭生态农业综合开发项目下都基地 | 上杭生态农业综合开发项目下都基地 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,473.37 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,473.37 | 73.37 | 2021年1月和2021年4月分批投产 |
| 5 | 上杭槐猪产业综合开发项目 | 上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.73 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.73 | 0.73 | 2020年7月起分批投产 |
| （槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场） | 种群保护中心和槐猪育种扩繁场） | |||||||||
| 6 | 诏安优农10,000头商品母猪场项目 | 诏安优农10,000头商品母猪场项目 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,554.98 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,554.98 | 54.98 | 2021年5月 |
| 7 | 种养殖项目 | 种养殖项目 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,801.36 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,801.36 | 1.36 | 2020年8月 |
| 8 | 吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程 | 吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.45 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.45 | 0.45 | 2021年1月 |
| 9 | 吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目 | 吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目 | 12,542.44 | 12,542.44 | 12,556.13 | 12,542.44 | 12,542.44 | 12,556.13 | 13.69 | 2020年10月和2020年12月分批投产 |
| 10 | 年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目 | 年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,301.95 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,301.95 | 1.95 | 2021年4月 |
| 11 | 年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目 | 年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,506.86 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,506.86 | 6.86 | 2021年5月 |
| 12 | 偿还银行贷款 | 偿还银行贷款 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0 | |
| 136,542.44 | 136,542.44 | 136,698.81 | 136,542.44 | 136,542.44 | 136,698.81 | 156.37 |
附表3
前次募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）
编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期：2021年6月30日 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 98,228.10 | 已累计使用募集资金总额： | 96,274.80 | |||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 0 | 2021年1-6月： | 96,274.80 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 0% | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注） | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | ||
| 1 | 长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目 | 长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 14,631.91 | 15,000.00 | 15,000.00 | 14,631.91 | -368.09 | 2021年4月 |
| 2 | 滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目 | 滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,299.44 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,299.44 | -0.56 | 2021年5月 |
| 3 | 泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期） | 泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期） | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,200.08 | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,200.08 | 0.08 | 2021年3月 |
| 4 | 广西柯新源原种 | 广西柯新源原种 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,173.04 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,173.04 | -826.96 | 2021年5月 |
| 猪有限责任公司（宁武项目） | 猪有限责任公司（宁武项目） | |||||||||
| 5 | 吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区 | 吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区 | 10,728.10 | 10,728.10 | 9,976.48 | 10,728.10 | 10,728.10 | 9,976.48 | -751.62 | 2022年6月 |
| 6 | 傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地 | 傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,993.85 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,993.85 | -6.15 | 2021年4月 |
| 7 | 偿还银行贷款 | 偿还银行贷款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 合计 | 98,228.10 | 98,228.10 | 96,274.80 | 98,228.10 | 98,228.10 | 96,274.80 | -1,953.30 |
附表4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2017年首次公开发行股票）
编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期：2021年6月30日 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 （万元/年） | 最近三年一期实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年1-6月 | ||||
| 1 | 南昌傲农年产36万吨饲料项目 | 17.85% | 注1 | 548.04 | 594.17 | -2,305.10 | 272.65 | -890.24 | 否 |
| 2 | 四川傲农年产24万吨饲料项目 | 23.64% | 注2 | 不适用 | 4.15 | -356.29 | 79.51 | -272.63 | 否 |
| 3 | 辽宁傲农年产24万吨饲料项目 | 27.23% | 注3 | -449.64 | -103.27 | 147.60 | 277.05 | -128.26 | 否 |
| 4 | 吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目 | 66.28% | 1,421.00 | 不适用 | 93.44 | 20,473.87 | 4,344.79 | 24,912.10 | 是 |
附表5
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2019年非公开发行股票）编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期：2021年6月30日 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益（万元/年） （注1） | 最近三年一期实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 2020年 | 2021年1-6月 | ||||
| 1 | 吉安市傲农现代农业科技有限公司 | 南溪猪场养殖基地建设项目（一期） | 34.97% | 1,320.83 | -219.68 | 3,859.29 | 3,639.61 | 是 |
| 2 | 襄阳傲新生态牧业有限公司 | 梨园村傲新生猪养殖项目 | 53.29% | 1,076.81 | 1,439.14 | 1,912.04 | 3,351.18 | 是 |
| 3 | 庆云傲农旭成现代农业开发有限公司 | 年存栏10,000头父母代母猪场项目 | 34.05% | 2,027.78 | 1,608.65 | -5,394.41 | -3,785.76 | 注2 |
| 4 | 上杭傲新生态农业开发有限公司 | 上杭生态农业综合开发项目下都基地 | 12.34% | 2,664.90 | 不适用 | 100.70 | 100.70 | 注3 |
| 5 | 上杭傲农槐猪产业发展有限公司 | 上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场） | 53.46% | 1,271.68 | -227.44 | 2,686.95 | 2,459.51 | 是 |
| 6 | 诏安优农现代农业开发有限公司 | 诏安优农10,000头商品母猪场项目 | 8.46% | 2,768.35 | 不适用 | -114.41 | -114.41 | 注3 |
| 7 | 乐山傲新育种有限公司 | 种养殖项目 | 50.11% | 808.34 | -209.91 | -459.07 | -668.98 | 注3 |
| 8 | 吉安市吉州区鸿图养殖有限公司 | 吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程 | 80.12% | 771.47 | 不适用 | -3,523.46 | -3,523.46 | 注4 |
| 9 | 吉水县傲禧农牧有限公司 | 吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目 | 38.08% | 2,568.41 | -268.51 | 1,365.00 | 1,096.49 | 注3 |
| 10 | 江苏傲农生物科技有限公司 | 年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目 | 39.48% | 1,617.08 | 不适用 | 0.10 | 0.10 | 注5 |
| 11 | 怀化傲农生物科技有限公司 | 年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目 | 9.54% | 2,197.18 | 不适用 | -321.17 | -321.17 | 注6 |
附表6
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2021年公开发行可转换公司债券）
编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期：2021年6月30日 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益（万元/年） （注1） | 最近三年一期实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||
| 序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 2021年1-6月 | ||||
| 1 | 长春傲新农牧发展有限公司 | 长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目 | 0.00% | 3,998.95 | -858.89 | -858.89 | 注2 |
| 2 | 滨州傲农现代农业开发有限公司 | 滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目 | 0.00% | 3,279.38 | -4,052.13 | -4,052.13 | 注3 |
| 3 | 泰和县富民生态养殖科技有限公司 | 泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期） | 42.08% | 2,649.11 | 223.67 | 223.67 | 注2 |
| 4 | 广西柯新源原种猪有限责任公司 | 广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目） | 0.00% | 2,601.00 | -386.78 | -386.78 | 注2 |
| 5 | 吉水县傲诚农牧有限公司 | 吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区 | 不适用 | 4,333.04 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 6 | 漳州傲华畜牧有限公司 | 傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地 | 32.14% | 2,115.39 | 160.69 | 160.69 | 注2 |