河北方大包装股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年7月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年7月23日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长杨志先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议
案》
1.议案内容:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
议案内容详见公司于2021年7月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财
公告编号:2021-027
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事刘晓阳、马莉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
产品的公告》(公告编号:2021-030)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十七次会议决议》
河北方大包装股份有限公司
董事会2021年7月26日