众望布艺股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2021年7月23日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知于2021年7月13日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:
一、审议通过《2021年半年度报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年半年度报告》及摘要。
二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
四、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《外汇套期保值业务管理制度》。
特此公告。
众望布艺股份有限公司董事会
2021年7月27日