厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年度第六次会议通知于2021年7月18日以书面方式送达全体董事，本次会议于2021年7月23日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1.《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
依据《上市公司股权激励管理办法》和《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定，公司董事会经认真审议核查，认为《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》规定的预留授予条件均已满足，同意确定2021年7月23日为预留限制性股票的授予日，向符合条件的10名激励对象共授予116.5万股限制性股票，授予价格为4.68元/股。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（2021-49）。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会2021年7月24日
? 报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2021年度第六次会议决议。