证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2021-035
常州神力电机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”或“神力股份”）第四届董事会第一次会议于2021年7月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年7月23日以专人送达的形式向全体董事发出。因情况特殊，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司过半数董事共同推举的董事陈猛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举陈猛先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
同意选举陈睿先生为公司第四届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：
（1）战略与投资委员会委员：陈猛、陈睿、朱学忠；其中陈忠渭为主任委员。
（2）提名委员会委员：朱学忠、钱爱民、陈睿；其中朱学忠为主任委员。
（3）审计委员会委员：李芸达、钱爱民、陈睿；其中李芸达为主任委员。
（4）薪酬与考核委员会委员：钱爱民、李芸达、陈睿；其中钱爱民为主任委员。
上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第四届董事会的任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈猛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
同意聘任蒋国峰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（蒋国峰先生简历附后，详见附件1）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任何长林先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。（何长林先生简历附后，详见附件2）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任鞠晓波先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（鞠晓波先生简历附后，详见附件3）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2021年7月24日
附件1：蒋国峰先生简历蒋国峰 先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年至1993年任职常州市物资局，1993年至1997年任职常州中琦集团，1997年至2001年任职华泰证券常州营业部，2001年至2007年任职汉唐证券南京管理总部，2007年至2012年任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书，现任神力股份副总经理兼董事会秘书。
蒋国峰先生持有公司145,600股股票（其中43,680股为限制性股票），与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：何长林先生简历
何长林 先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师职称。1992年至1995年任常州压缩机厂主办会计，1995年至2005年任江阴迪诺拉电化学技术有限公司财务经理，2006年至2007年任迪诺拉（苏州）有限公司财务经理，2007年至2014年任泰州百力化学有限公司财务总监，现任神力股份财务总监。
何长林先生持有公司145,600股股票（其中43,680股为限制性股票），与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件3：鞠晓波先生简历
鞠晓波 先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，2013年至今任神力股份法务经理，证券事务代表。
鞠晓波先生持有公司42,060股股票（其中16,380股为限制性股票），与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。