北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2021 年 7月23日下午14 点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事 8 名。会议由董事孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告》。
二、《关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告》。
三、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年7月24日