公告编号：2021-092证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 主办券商：山西证券
浙江荣亿精密机械股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年7月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐旭文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2021年7月6日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数108,900,000股，占公司有表决权股份总数的95.7784%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让
管理办法（草案）>的议案》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席会议。
为完善公司治理结构，促进公司持续、稳定、快速发展，充分调动公司董事、高级管理人员及骨干员工的积极性，结合公司内外部实际情况，公司根据相关法律法规拟定了《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理办法（草案）》，以落实将海盐金亿管理咨询有限公司层面预留股份转让予由公司员工作为有限合伙人组成的合伙企业，实现员工间接持有公司股票事宜。具体内容详见公司在在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告编号2021-089）。
2.议案表决结果：
同意股数108,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为完善公司治理结构，促进公司持续、稳定、快速发展，充分调动公司董事、高级管理人员及骨干员工的积极性，结合公司内外部实际情况，公司根据相关法律法规拟定了《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理办法（草案）》，以落实将海盐金亿管理咨询有限公司层面预留股份转让予由公司员工作为有限合伙人组成的合伙企业，实现员工间接持有公司股票事宜。具体内容详见公司在在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告编号2021-089）。本议案无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王起杭律师、孙阳律师
（三）结论性意见
本议案无需回避表决北京金诚同达（上海）律师事务所的律师认为，公司本次股东大会的召集、
四、备查文件目录
召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2021年7月23日