证券代码：835640 证券简称：富士达 主办券商：招商证券
中航富士达科技股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年7月20日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月9日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：张新波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》议案
1.议案内容：
公司拟使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司日常经营，使用期限为自第七届四次董事会审议通过之日起不超过12个月。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于以票据方式支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换
的议案》议案
1.议案内容：
为提高资金使用效率，降低财务费用，在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票支付募投项目中的工程和设备采购款。使用票据方式支付部分资金到期后，再以募集资金进行等额置换。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的第七届监事会第三次会议决议。
中航富士达科技股份有限公司
监事会2021年7月22日