证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2021-087
延安必康制药股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2021年7月22日（星期四）下午14:00开始
网络投票时间为：2021年7月22日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月22日（星期四）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月22日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心38楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长李京昆先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计35名，所持（代表）股份数631,986,497股，占公司有表决权股份总数的41.2447%。其中，参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共32名，所持（代表）股份数1,761,282股，占公司有表决权股份总数的0.1149%。
公司部分董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人5名，所持（代表）股份数630,359,115股，占公司有表决权股份总数的41.1385%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共30名，所持（代表）股份数1,627,382股，占公司有表决权股份总数的0.1062%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；
该议案采取累积投票制表决，具体表决情况如下：
1.1、选举韩文雄先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意630,663,412股，占出席会议有表决权股份总数的99.7906 %。
其中，中小投资者的表决情况为：同意438,197股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的24.8794%。
1.2、选举邵新军先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意630,666,911股，占出席会议有表决权股份总数的99.7912 %。
其中，中小投资者的表决情况为：同意441,696股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的25.0781%。
1.3、选举王成先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意630,678,021股，占出席会议有表决权股份总数的99.7930%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意452,806股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的25.7089%。
1.4、选举权新学先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意630,674,521股，占出席会议有表决权股份总数的99.7924%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意449,306股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的25.5102%。
1.5、选举崔清维女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意630,668,021股，占出席会议有表决权股份总数的99.7914%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意442,806股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的25.1411%。
2、《关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的议案》；
该议案采取累积投票制表决，具体表决情况如下：
2.1、选举唐诺女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意630,557,138股，占出席会议有表决权股份总数的99.7738%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意331,923股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的18.8455%。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意631,569,397股，占出席会议有表决权股份总数的99.9340%；反对417,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,344,182股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的76.3184%；反对417,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的23.6816%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市瑛明律师事务所律师陈志军、陆勇洲见证，并出具了《关于延安必康制药股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司
章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、延安必康制药股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于延安必康制药股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
董事会二〇二一年七月二十三日