证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2021-057
重庆钢铁股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年8月12日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年8月12日 13点30分召开地点:重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年8月12日至2021年8月12日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案 | √ |
2 | 关于第九届董事会监事会成员薪酬的议案 | √ |
累积投票议案 | ||
3.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(6)人 |
3.01 | 选举张文学先生为第九届董事会非独立董事 | √ |
3.02 | 选举宋德安先生为第九届董事会非独立董事 | √ |
3.03 | 选举谢志雄先生为第九届董事会非独立董事 | √ |
3.04 | 选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事 | √ |
3.05 | 选举邹安先生为第九届董事会非独立董事 | √ |
3.06 | 选举周平先生为第九届董事会非独立董事 | √ |
4.00 | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 |
4.01 | 选举盛学军先生为第九届董事会独立董事 | √ |
4.02 | 选举张金若先生为第九届董事会独立董事 | √ |
4.03 | 选举郭杰斌先生为第九届董事会独立董事 | √ |
5.00 | 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 | 应选监事(3)人 |
5.01 | 选举吴小平先生为九届监事会非职工代表监事 | √ |
5.02 | 选举李怀东先生为九届监事会非职工代表监事 | √ |
5.03 | 选举朱兴安先生为九届监事会非职工代表监事 | √ |
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 601005 | 重庆钢铁 | 2021/8/5 |
的,代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证或复印件及代理人身份证到本公司登记。异地股东可以通过传真方式登记(授权委托书式样见附件1)。
(二)登记地点:重庆市长寿区江南街道江南大道2号公司管控大楼217室。
(三)登记时间:2021年8月10日上午9:00-11:00,下午14:30-16:30。
(四)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
六、 其他事项
(一)联系方式
联系地址:重庆市长寿区江南街道江南大道2号公司管控大楼312室邮政编码:401258联系人:彭国菊/纪红电话:023-68983482传真:023-68873189
(二)其他
会期预计半天,与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年7月23日
附件1:授权委托书附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明?
报备文件第八届董事会第四十一次会议决议
附件1:授权委托书
授权委托书重庆钢铁股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年8月12日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案 | |||
2 | 关于第九届董事会监事会成员薪酬的议案 |
序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
3.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(6)人 |
3.01 | 选举张文学先生为第九届董事会非独立董事 | |
3.02 | 选举宋德安先生为第九届董事会非独立董事 | |
3.03 | 选举谢志雄先生为第九届董事会非独立董事 | |
3.04 | 选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事 | |
3.05 | 选举邹安先生为第九届董事会非独立董事 | |
3.06 | 选举周平先生为第九届董事会非独立董事 | |
4.00 | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 |
4.01 | 选举盛学军先生为第九届董事会独立董事 | |
4.02 | 选举张金若先生为第九届董事会独立董事 | |
4.03 | 选举郭杰斌先生为第九届董事会独立董事 | |
5.00 | 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 | 应选监事(3)人 |
5.01 | 选举吴小平先生为九届监事会非职工代表监事 | |
5.02 | 选举李怀东先生为九届监事会非职工代表监事 | |
5.03 | 选举朱兴安先生为九届监事会非职工代表监事 |
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案 | ||
4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
4.01 | 例:陈×× | |
4.02 | 例:赵×× | |
4.03 | 例:蒋×× | |
…… | …… | |
4.06 | 例:宋×× | |
5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
5.01 | 例:张×× | |
5.02 | 例:王×× | |
5.03 | 例:杨×× | |
6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
6.01 | 例:李×× | |
6.02 | 例:陈×× | |
6.03 | 例:黄×× |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:
序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
…… | …… | … | … | … | |
4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 |